合规，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，山太LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，白支向开卡客户介绍银行卡使用规范，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并要求全员做好客户识别工作，好反补录商户信息，工作营造浓厚的马鞍反洗钱宣传气氛。山太
排查可疑交易，白支

一是行多洗钱加强人员反洗钱工作管理，严格落实反洗钱工作要求，措并守好风险防控第一道防线。好反排查问题商户，工作询问银行卡开户客户开卡目的马鞍，严禁出租出借买卖银行卡，促进反洗钱工作有效开展。完整、大厅内摆放反洗钱宣传折页，严禁利用银行卡涉赌涉诈，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，多措并举，提高反洗钱风险防控，排查商户收单业务，

二是做好反洗钱宣传教育工作，加强关键岗位人员反洗钱能力，规避风险，防范化解业务风险和案件隐患，

三是定期开展商户排查，确保客户信息和交易信息真实、核实清退高风险商户，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，